Стоимость активов, арестованных в ходе крупнейшего дела по отмыванию, перешагнула порог в $1,8 миллиардов, согласно заявлению полиции страны. Новые активы были изъяты в ходе дополнительных операций, проведенных полицией. Из них $830 миллионов содержались на банковских счетах, а в криптовалюте хранились активы стоимостью $38 миллионов.

Более того, ордеры с запретом на отчуждение были выданы на более 110 объектов недвижимости, 62 транспортных средств, общая стоимость которых составляет $910 миллиардов.

Полиция публично сообщила о ведущемся расследовании в середине августа, когда были арестованы 10 иностранных граждан, приехавших из Китая. Им были предъявлены обвинения в подлоге и отмывании денег. Согласно заявлению полиции, арестованные отмывали выручку от незаконной деятельности за границей в составе организованной преступной группировки, в частности мошенничества и азартных игр.

Судьи отказали подсудимым в освобождении под залог после того, как прокуроры сослались на риск бегства, связанный с владением несколькими паспортами.

В связи с ведущимся делом сингапурские банки усилили проверочные меры в отношении китайцев с иностранным гражданcтвом. Так, некоторые кредиторы проверяют новые аккаунты и транзакции клиентов китайского происхождения, получивших гражданство через инвестиции. Другие кредиторы Сингапура ужесточили процесс создания аккаунтов для таких клиентов, принимая индивидуальное решение в каждом конкретном случае. 

Дело вызвало широкий общественный резонанс, поскольку в нем были замешаны 10 местных и интернациональных банков, — расследование поставило под сомнение эффективность политики банков в отношение проверки средств. На этой неделе парламентарии страны подняли в парламенте более 30 вопросов, связанных с делом: от строгости процессов проверки до сообщений о подозрительных транзакциях и их влияния на репутацию Сингапура как центра, притягательного для международного капитала.