Основателю фьючерсной биржи Digitex, Адаму Тодду, предъявлены обвинения за нарушение Закона о банковской тайне (BSA) и невыполнение требований по созданию программы противодействия отмыванию денег (AML). Закон BSA требует от финансовых учреждений ведение  отчетности о некоторых типах транзакций для Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), направленной на противодействие финансовым преступлениям.

Обвинения были оглашены прокуратурой Южного округа Флориды в результате расследования, проведенного ФБР в Майами, под руководством помощника прокурора США Тревора Джонса. По мнению правоохранительных органов, Тодд создал условия для использования биржи в целях отмывания денег и других нелегальных действий.

Судебное преследование началось после решения федерального суда США, которое обязало Тодда и Digitex выплатить штраф на $16 млн за ведение деятельности без соответствующей регистрации в Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) и манипулирование стоимостью токена DGTX. В обвинительном акте подчеркивается, что Тодд с января 2018 года по апрель 2022 года умышленно избегал введение KYC.

Тодд, выступавший против внедрения политики KYC на платформе Digitex Futures, впервые появился в суде по этому делу. В случае признания его виновным, ему может грозить до пяти лет тюремного заключения.