Нигерию призывают ввести правила использования криптовалюты для борьбы с финансовыми преступлениями. Адедеджи Овониби, соучредитель A&D Forensics, подчеркнул, что отсутствие регуляций приводит к распространению киберпреступности.

Овониби сделал эти замечания во время учебного мероприятия для экспертов по соблюдение законодательства в сфере криптовалют, подчеркнув, что Нигерия должна установить четкие правила в отношении криптовалют для предотвращения финансовых нарушений, заявив: «Если нет закона, нет и правонарушения». Это произошло после того, как Центральный банк Нигерии (CBN) снял запрет на транзакции с криптовалютой, разрешив банкам управлять счетами поставщиков услуг виртуальных активов (VASP).

Обучение направлено на обеспечение соблюдения банками законов при работе с VASP. Овониби подчеркнул важность найма финансовых учреждений специалистов по соблюдению требований для контроля легитимности средств на криптобирже.

Он отметил, что регулирование имеет решающее значение для предотвращения отмывания денег и другой незаконной деятельности через финансовые системы. После предыдущего запрета 22 декабря 2023 года CBN выпустил инструкции для VASP по открытию банковских счетов.

Овониби также упомянул, что банки должны проверять соответствие VASP, чтобы не допустить, чтобы они способствовали незаконной деятельности, такой как отмывание денег, незаконный оборот наркотиков или финансирование терроризма. Он отметил усилия правительства по обучению правоохранительных органовй, но призвал к более комплексному обучению для более эффективной борьбы с финансовыми преступлениями.

Несмотря на более снисходительный подход CBN, нигерийские криптоаналитики предполагают, что Комиссия по ценным бумагам и биржам должна обновить руководящие принципы VASP, позволяя местным криптовалютным биржам получать операционные лицензии.